Mezinárodní skupina EUROWAG hledá posilu do týmu Compliance Agenda Compliance ve skupině EUROWAG je velmi širokou agendou zahrnující mimo jiné i oblast AML a mezinárodních sankcí. Oddělení Compliance hraje důležitou roli v rychle se rozvíjejícím fin-techovém prostředí jdoucím napříč mnoha různými odvětvími. Jde o jedinečnou příležitost podílet se na zajímavých projektech a naučit se mnoho nového v mezinárodním prostředí. A hlavně – stát se členem neobyčejně sympatického týmu legal & compliance.
Job Requirements
o Analytické myšlení;
o Chuť učit se novým věcem;
o Schopnost udělat si z rutinních úkolů zábavu;
o Měl/a bys mít základní znalost práce se sadou MS Office (Word, Excel);
o Znalost Angličtiny alespoň na úrovni B1/středně pokročilý;
o Výhodou (avšak nikoliv podmínkou) je předchozí zkušenost v oblasti AML.
Angažmá především v oblasti prevence praní špinavých peněz (AML), což zahrnuje:
o Provádění průběžného monitoringu klientů a doplňujícího sběr informací
o Provádění AML kontrol při onboardingu za využití spolupráce jiných oddělení (sběr informací, jejich ověření, „obecný vstupní screening“ klienta a všech s ním propojených relevantních osob (včetně UBO), rozšířený o screening PEP) tvorba AML rizikového profilu
o Přezkoumávání zjištěných “shod” na sankčních seznamech, blocklistu atd. + související administrativa (např. zaznamenávání zjištění a náležité evidence);
o Přezkoumávání rizik spojených s navázáním obchodního vztahu s PEP, příprava dokladů, zajištění schvalování a související administrativy a uchování záznamů;
o Příprava Compliance reportů a související administrativa;
o Asistence při vyhodnocování rizika podle interní rizikové metodologie a případná příprava dokumentace k rozhodnutí o (ne)akceptaci rizika;
o Podpora při podávání Oznámení o podezřelém obchodu na FAÚ;
o Podpora Legal & Compliance týmu v:
§ rámci monitoringu rizik,
§ revize vnitřních předpisů,
§ osvěty,
§ provádění kontrol a reportingu
o A související administrativa (např. zaznamenávání a uchovávání zjištěných údajů, získávání podpůrných materiálů a podkladů od jiných oddělení/kanceláří, jejich zaznamenání a ukládání).
Nechcete odpovídat na mobilu? Nechte si nabídku připomenout později.
